貴 股東您好，
本公司2007年度股權轉換程序，業已如期順利達成目標，感謝 貴股東的支持與配合。惟顧及有部份股東於2007年轉換時，因個人因素導致無法如期參與並完成轉換，茲訂於2008年1月再度提供乙次轉換機會，請 貴股東於下列指定時間地點前往辦理，敬請 貴股東務必把握最後轉換機會並如期完成轉換手續，以惟權益。

時間：2008年1月24日(週四)及25日 (週五)(均限銀行對外上班時間)
地點：股 務及法律文件（含股票）--請先繳回本公司周經理處(台北市行善路132號2樓之一；02-87927586#5538)後，
　　　再赴銀行繳交銀行文件。
　　　銀 行文件-- 請繳到 台北富邦銀行 敦 北分行 台北市民生東路三段138號　聯絡人：林明興先生 (電話：02 2718 6888 Ext: 670)

針對手上仍有晨星台灣股票未需成轉換之股東，本公司將於1月9日左右寄出「2008年轉換用之文件資料袋」到股東的登記聯絡地址。如 貴股東於1月18日以前尚未收到資料袋者，除可致電本公司股務周經理(02-87927586 #5538)索取外，亦可於1月24及25日二天備妥相關證件直接於台北富邦銀行敦北分行當場領取文件填寫。於領取資料袋後，請務必詳閱內容並參酌內附文 件範本填寫之。

應提請貴股東注意者為，文件資料袋中有五份銀行相關文件需要在銀行行員面前親自簽署，因此前往繳件前請務必確認您已備妥身份 證（必備）、健保卡（或以駕照代替）之正本和一份影本。
此外，股務及法律文件方面，請準備 護照正本和一份影本以為建立開曼股東資料之用。並請隨身攜帶股東 印鑑章以及需繳回的股票。

最後特別提請 貴股東注意，本次所有繳件程序將於1/25日下午3:30時準時截止，未來若有自行要求再辦理轉換者，股東將需要自行負擔所有轉換相關費用，且本 公司不保證將來仍能應個別要求協助辦理， 尚請見諒。

順頌　萬安

晨星半導體股份有限公司　股權轉換小組 敬啟
2008 年1 月8 日